2016/12/21
登录
首页 产品工厂 客户服务 新闻中心 信息披露 关于我们
>

近3年股东大会决议情况

2021年05月11日

  2021年历次股东大会决议

  一、2021年第一次临时股东大会

  2021年1月25日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层1529会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。刘安林董事代袁长清董事长主持审议了2项议案,会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于免去魏达铨公司股东监事职务的议案》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于选举曹杰为公司股东监事的议案》。

  二、2021年第二次临时股东大会

  2021年3月31日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层1529会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了2项议案。会议表决通过、听取以下议案:

  (一)全体股东听取了《关于尹兆君辞去非执行董事等职务的报告》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于选举盛和泰为公司非执行董事的议案》。

         三、2021年股东年会

        2021年4月29日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二一年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层1529会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了9项议案,会议表决通过、听取以下议案:

        ( 一)全体股东表决通过了《关于公司2020年度财务决算结果和利润分配方案的议案》。

        ( 二)全体股东表决通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》。

         (三)全体股东表决通过了《关于<公司董事会2020年度工作报告>的议案》。

         (四)全体股东表决通过了《关于<公司董事2020年度尽职情况报告>的议案》。

         (五)全体股东表决通过了《关于2020年度公司独立董事履职评价情况的议案》。

         (六)全体股东表决通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》。

         (七)全体股东表决通过了《关于<公司2020年度监事尽职情况报告>的议案》。

         (八)全体股东听取了《关于公司2020年各季度偿付能力状况的报告》。  

         (九)全体股东听取了《关于公司2020年度关联交易管理情况的报告》。

  2020年历次股东大会决议

  一、2020年股东年会

  2020年4月28日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二〇年股东年会通过现场会议(含部分视频形式)召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。受袁长清董事长委托,刘安林执行董事主持审议了10项议案。会议表决通过或听取了以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准<公司监事会2019年度工作报告>的议案》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于批准<公司监事2019年度尽职情况报告>的议案》。

  (三)全体股东听取了《关于公司2019年各季度偿付能力状况的报告》。

  (四)全体股东一致表决通过了《关于批准公司2019年度财务决算结果和利润分配方案的议案》。

  (五)全体股东一致表决通过了《关于批准<公司2020年度财务预算方案>的议案》。

  (六)全体股东一致表决通过了《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》。

  (七)全体股东一致表决通过了《关于批准<公司董事会2019年度工作报告>的议案》。

  (八)全体股东一致表决通过了《关于批准<公司董事2019年度尽职情况报告>的议案》。

  (九)全体股东一致表决通过了《关于批准2019年度公司独立董事履职评价情况的议案》。

  (十)全体股东听取了《关于公司2019年度关联交易管理情况的报告》。

  二、2020年第一次临时股东大会

  2020年6月10日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会通过现场会议(含部分视频形式)召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了1项议案。会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准公司2019年度财务决算结果和利润分配方案的议案》。

  三、2020年第二次临时股东大会

  2020年6月30日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会通过现场会议(含部分视频形式)召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了3项议案。会议表决通过、听取以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准在法人许可证业务范围及营业执照经营范围增加农业保险的议案》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于批准独立董事津贴调整方案的议案》。

  (三)会议听取了《关于公司2019年各季度偿付能力状况的报告》。

  四、2020年第三次临时股东大会

  2020年10月15日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层1529会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了2项议案。会议表决通过以下议案:

  ( 一)全体股东表决通过了《关于选举陈爽为公司独立董事的议案》。

  (二)全体股东表决通过了《关于选举席德应为公司独立董事的议案》。

  五、2020年第四次临时股东大会

  2020年12月28日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层1529会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议了2项议案。会议表决通过以下议案:

  一、全体股东一致表决通过了《关于选举贾玉革为公司独立董事的议案》。

  二、全体股东一致表决通过了《关于批准公司董事、监事2019年度薪酬清算方案的议案》。

  2019年历次股东大会决议

  一、2019年第一次临时股东大会

  2019年2月1日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议7项议案。会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准刘英齐辞去公司执行董事职务的议案》。

  该议案主要内容是批准刘英齐辞去公司执行董事职务。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于批准林岱仁辞去公司非执行董事职务的议案》。

  该议案主要内容是批准林岱仁辞去公司非执行董事职务。

  (三)全体股东一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  该议案主要内容是根据公司实际工作需要及相关监管规定,对《公司章程》进行修改。

  (四)全体股东一致表决通过了《关于批准公司资本补充债发行方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司资本补充债发行方案。

  (五)全体股东一致表决通过了《关于批准公司投资决策授权方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司投资决策授权方案。

  (六)全体股东表决通过了《关于选举刘安林为公司执行董事的议案》。

  该议案主要内容是选举刘安林为公司执行董事。

  (七)全体股东表决通过了《关于选举苏恒轩为公司非执行董事的议案》。

  该议案主要内容是选举苏恒轩为公司非执行董事。

  二、2019年股东年会

  2019年4月28日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一九年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议11项议案。会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准公司监事会2018年度工作报告的议案》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于批准公司监事2018年度尽职情况报告的议案》。

  (三)全体股东一致表决通过了《关于批准公司2018年度财务决算和利润分配方案的议案》。

  (四)全体股东一致表决通过了《关于聘任2019年度为公司审计的会计师事务所的议案》。

  (五)全体股东听取了《关于报告公司2018年各季度偿付能力状况的议案》。

  (六)全体股东一致表决通过了《关于批准公司董事会2018年度工作报告的议案》。

  (七)全体股东一致表决通过了《关于批准公司董事2018年度尽职情况报告的议案》。

  (八)全体股东一致表决通过了《关于批准2018年度公司独立董事履职评价情况的议案》。

  (九)全体股东听取了《关于报告公司2018年度关联交易管理情况的议案》。

  (十)全体股东以各自拥有的表决权表决通过了《关于选举成立第五届董事会的议案》。

  (十一)全体股东以各自拥有的表决权表决通过了《关于选举第五届监事会股东监事的议案》。

  三、2019年第二次临时股东大会

  2019年5月30日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议1项议案。会议表决通过以下议案:

  全体股东一致表决通过了《关于批准公司2019年度财务预算方案的议案》。

  四、2019年第三次临时股东大会

  2019年9月6日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议3项议案。会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准肖建友辞去公司非执行董事职务的议案》。

  (二)全体股东一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  (三)全体股东一致表决通过了《关于批准公司执行董事、监事长2018年度薪酬清算方案的议案》。

  五、2019年第四次临时股东大会

  2019年12月30日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。袁长清董事长主持审议3项议案。会议表决通过以下议案:

  (一)全体股东一致表决通过了《关于批准<中国人寿财产保险股份有限公司发展规划纲要(2019-2021)>的议案》。

  (二)全体股东表决通过了《关于选举刘波为公司执行董事的议案》。

  (三)全体股东一致表决通过了《关于修订公司章程的议案》。

  2018年历次股东大会决议

  一、2018年第一次临时股东大会

  2018年3月23日上午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长委托刘英齐董事主持审议2项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于批准公司2018年度财务预算方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2018年度财务预算方案。

  (二)会议一致表决通过了《关于批准公司未分配利润转增资本相关事项的议案》,同意公司以2017年末未分配利润转增资本的方式,将注册资本金从一百五十亿元增加至一百八十八亿元,并修改公司章程相关条款。

  二、2018年股东年会

  2018年4月24日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一八年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长委托刘英齐董事主持审议以下7项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于批准公司2017年度财务决算和利润分配方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2017年度财务决算和利润分配方案。

  (二)会议听取了《关于报告公司2017年各季度偿付能力状况的议案》。

  该议案主要内容是报告公司2017年各季度偿付能力状况。

  (三)会议一致表决通过了《关于批准公司董事会2017年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事会2017年度工作报告。

  (四)会议一致表决通过了《关于批准公司董事2017年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事2017年度尽职情况报告。

  (五)会议听取了《关于报告公司2017年度关联交易管理情况的议案》。

  该议案主要内容是报告公司2017年度关联交易管理情况。

  (六)会议一致表决通过了《关于批准公司监事会2017年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事会2017年度工作报告。

  (七)会议一致表决通过了《关于批准公司监事2017年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事2017年度尽职情况报告。

  三、2018年第二次临时股东大会

  2018年7月24日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长委托刘英齐董事主持审议1项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  会议一致表决通过了《关于聘任2018年度为公司审计的会计师事务所的议案》。

  该议案主要内容是批准公司续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构。

  四、2018年第三次临时股东大会

  2018年9月25日下午,中国人寿财产保险股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心16层1637总裁会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。刘英齐董事主持审议2项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于同意杨明生辞去公司董事职务的议案》。

  该议案主要内容是批准杨明生辞去公司董事职务。

  (二)会议一致表决通过了《关于选举袁长清为公司董事的议案》。

  该议案主要内容是选举袁长清为公司第四届董事会董事。

  2017年历次股东大会决议

  一、2017年股东年会

  2017年4月21日下午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议9项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于批准公司2016年度财务决算和利润分配方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2016年度财务决算和利润分配方案。

  (二)会议听取了《关于报告公司2016年各季度偿付能力状况的议案》

  该议案主要内容是报告公司2016年各季度偿付能力情况,公司2016年一至四季度综合偿付能力充足率均满足监管要求。

  (三)会议一致表决通过了《关于批准公司2017年度财务预算方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2017年度财务预算方案。

  (四)会议一致表决通过了《关于批准公司章程修订方案的议案》。

  该议案主要内容是根据中央加强党建工作有关要求及相关监管规定,对《公司章程》进行修订。

  (五)会议一致表决通过了《关于批准公司董事会2016年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事会2016度工作报告。

  (六)会议一致表决通过了《关于批准公司董事2016年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事2016年度尽职情况报告。

  (七)会议听取了《关于报告公司2016年度关联交易管理情况报告的议案》。

  该议案主要内容是报告公司2016年度关联交易管理情况。

  (八)会议一致表决通过了《关于批准公司监事会2016年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事会2016年度工作报告。

  (九)会议一致表决通过了《关于批准公司监事2016年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事2016年度尽职情况报告。

  二、2017年第一次临时股东大会

  2017年7月27日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议1项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  会议一致表决通过了《关于聘任2017年度为公司审计的会计师事务所的议案》。

  该议案主要内容是批准公司聘任安永华明会计师事务所为公司2017年度审计的会计师事务所。

  三、2017年第二次临时股东大会

  2017年9月21日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。受杨明生董事长委托刘英齐董事主持审议1项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  会议一致表决通过了《关于批准崔兰琴辞去董事职务的议案》。

  该议案主要内容是批准崔兰琴辞去董事职务。

  四、2017年第三次临时股东大会

  2017年12月26日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年第三次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议1项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  会议一致表决通过了《关于批准公司章程修订方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司章程修订方案。

  2016年历次股东大会决议

  一、2016年第一次临时股东大会

  2016年2月25日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议4项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于批准公司2016年度财务预算方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2016年度财务预算方案。

  (二)会议一致表决通过了《关于批准公司章程修改方案的议案》。

  该议案主要内容是根据中国保监会《保险公司发展规划指引》、《保险公司偿付能力监管规则》等监管要求,对《公司章程》部分条款进行修改。

  (三)会议一致表决通过了《关于聘任2016年度为公司审计的会计事务所的议案》。

  该议案主要内容是聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  (四)会议一致表决通过了《关于批准杨华柏辞去公司董事职务的议案》。

  该议案主要内容是批准杨华柏辞去公司董事职务。

  二、2016年股东年会

  2016年4月28日下午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议9项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

  (一)会议一致表决通过了《关于批准公司2015年度财务决算和利润分配方案的议案》。

  该议案主要内容是批准公司2015年度财务决算和利润分配方案。

  (二)会议一致表决通过了《关于报告公司2015年各季度偿付能力情况的议案》。

  该议案主要内容是报告公司2015年各季度偿付能力情况,公司2015年一至四季度综合偿付能力充足率均满足监管要求。

  (三)会议一致表决通过了《关于报告公司2015年度关联交易管理情况报告》。

  该议案主要内容是报告公司2015年度关联交易管理情况。

  (四)会议一致表决通过了《关于批准公司董事会2015年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事会2015年度工作报告。

  (五)会议一致表决通过了《关于批准公司董事2015年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司董事2015年度尽职情况报告。

  (六)会议一致表决通过了《关于批准公司监事会2015年度工作报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事会2015年度工作报告。

  (七)会议一致表决通过了《关于批准公司监事2015年度尽职情况报告的议案》。

  该议案主要内容是批准公司监事2015年度尽职情况报告。

  (八)会议一致表决通过了《关于选举成立公司第四届董事会的议案》。

  该议案主要内容是选举成立公司第四届董事会。

  (九)会议一致表决通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。

  该议案主要内容是选举成立公司第四届监事会。

  三、2016年第二次临时股东大会

  2016年8月19日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议1项议案,会议决议如下:

  会议一致表决通过了《关于批准公司“十三五”规划纲要的议案》。

  该议案主要内容是批准公司“十三五”规划纲要。

友情链接

    该网站已支持IPv6

  • 投保热线:4008007007
  • 关注微信
  • 微信小程序