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2015年历次股东大会决议

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2015-08-21

一、2015年第一次临时股东大会

2015年1月9日上午,公司2015年第一次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)《关于选举杨华柏为公司执行董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举杨华柏担任公司执行董事。

(二)《关于批准公司2015年度财务预算方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司2015年度财务预算方案。

(三)《关于批准公司新任独立董事津贴方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司新任独立董津贴方案。

 

二、2015年股东年会

2015年4月17日上午,公司2015年股东年会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长授权刘英齐董事主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)《关于批准公司2014年度财务决算和利润分配方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准经审计的公司2014年度财务决算和利润分配方案。

(二)《关于聘任2015年度为公司审计的会计师事务所的议案》

该议案主要内容是提请股东大会聘任安永华明会计师事务所担任2015年度为公司审计的会计师事务所。

(三)《关于批准公司董事会2014年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从下达经营目标完成情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等方面向股东大会报告公司董事会2014年度工作。

(四)《关于批准公司董事2014年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从出席会议情况、发表意见及议案表决情况、了解公司经营管理状况及意见反馈情况、参加培训情况、独立董事尽职情况等方面向股东大会报告公司董事2014年度尽职情况。

(五)《关于报告公司2014年度关联交易管理情况报告的议案》
该议案主要内容是从关联交易基本情况、关联交易管理制度建设和执行情况、关联方名单更新情况、关联交易管理机构及组织运行情况、关联交易专项审计情况、存在的问题及改进措施等方面向股东大会报告公司2014年度关联交易情况。

(六)《关于批准公司监事会2014年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从监事会会议召开情况、监督工作开展情况和2015年总体工作思路等方面向股东大会报告公司监事会2014年度工作。

(七)《关于批准公司监事2014年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从出席会议情况、列席董事会会议情况、为改善公司经营管理所做的相关工作等方面向股东大会报告公司监事2014年度尽职情况。

 

三、2015年第二次临时股东大会

2015年7月30日上午,公司2015年第二次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)《关于批准苏恒轩辞去公司董事职务的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准苏恒轩辞去公司董事职务。

(二)《关于选举肖建友为公司非执行董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举肖建友担任公司董事职务。