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2014年历次股东大会决议

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2015-02-04

一、2014年股东年会

2014年4月8日上午,公司2014年股东年会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于批准刘健辞去公司董事职务的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准刘健辞去公司董事职务。

(二)《关于批准刘家德辞去公司董事职务的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准刘家德辞去公司董事职务。

(三)《关于批准林瑞华辞去公司董事职务的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准林瑞华辞去公司董事职务。

(四)《关于批准时国庆辞去公司监事职务的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准时国庆辞去公司监事职务。

(五)《关于选举刘英齐为公司执行董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举刘英齐为公司执行董事。

(六)《关于选举林岱仁为公司非执行董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举林岱仁为公司非执行董事。

(七)《关于批准公司2013年度财务决算和利润分配方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准经审计的公司2013年度财务决算和利润分配方案。

(八)《关于聘任2014年度为公司审计的会计师事务所的议案》

该议案主要内容是提请股东大会聘任安永华明会计师事务所担任2014年度为公司审计的会计师事务所。

(九)《关于批准公司董事会2013年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从下达经营目标完成情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等方面向股东大会报告公司董事会2013年度工作。

(十)《关于批准公司董事2013年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从出席会议情况、发表意见及议案表决情况、了解公司经营管理状况及意见反馈情况、参加培训情况、独立董事尽职情况等方面向股东大会报告公司董事2013年度尽职情况。

(十一)《关于批准公司监事会2013年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从监事会会议召开情况、监督工作开展情况和2014年总体工作思路等方面向股东大会报告公司监事会2013年度工作。

(十二)《关于批准公司监事2013年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从出席会议情况、列席董事会会议情况、为改善公司经营管理所做的相关工作等方面向股东大会报告公司监事2013年度尽职情况。

 

二、2014年第一次临时股东大会

2014年4月,公司2014年第一次临时股东大会以通讯表决方式召开,公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人分别签署决议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。会议决议如下:

会议一致表决通过了《关于报告公司2013年度关联交易管理情况的议案》。

该议案主要内容是从公司2013年关联交易基本情况、制度建设和执行情况、关联方名单更新情况、管理机构及组织运行情况、专项审计情况及存在的问题和改进措施等方面,向股东大会报告2013年度关联交易管理情况。

 

三、2014年第二次临时股东大会

2014年6月3日上午,公司2014年第二次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司增加注册资本金到位后修改公司章程注册资本相关条款。

 

四、2014年第三次临时股东大会

2014年8月26日上午,公司2014年第三次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

《关于批准王甲军辞去公司独立董事的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会批准王甲军辞去公司独立董事。

 

五、2014年第四次临时股东大会

2014年11月3日下午,公司2014年第四次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

《关于选举姜尚君为公司独立董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举姜尚君担任公司独立董事。