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2013年历次股东大会决议

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2014-06-07

一、2013年第一次临时股东大会

2013年3月,公司2013年第一次临时股东大会以通讯表决的方式召开,公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人分别签署决议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。会议决议如下:

会议一致表决通过《关于进一步修改公司章程董事会组成有关条款的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会批准修改公司章程中关于董事会成员组成相关条款。

 

二、2013年第二次临时股东大会

2013年4月28日,公司2013年第二次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于选举成立公司第三届董事会的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会选举公司第三届董事会成员并成立新一届董事会。

(二)《关于选举成立公司第三届监事会的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举公司第三届监事会股东监事并成立新一届监事会。

 

三、2013年股东年会

2013年4月28日,公司二〇一三年股东年会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于批准公司2012年度财务决算和利润分配方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准经审计的公司2012年度财务决算和利润分配方案。

(二)《关于批准公司2013年度财务预算方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司2013年度财务预算方案。

(三)《关于聘任2013年度为公司审计的会计事务所的议案》

该议案主要内容是提请股东大会聘任安永华明会计师事务所担任2013年度为公司审计的会计师事务所。

(四)《关于批准公司董事会2012年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从下达经营目标完成情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等方面向股东大会报告公司董事会2012年度工作。

(五)《关于批准公司董事2012年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从出席会议情况、发表意见及议案表决情况、了解公司经营管理状况及意见反馈情况、参加培训情况、独立董事尽职情况等方面向股东大会报告公司董事2012年度尽职情况。

(六)《关于报告公司2012年度关联交易情况的议案》

该议案主要内容是从关联交易基本情况、关联交易管理制度建设和执行情况、关联方名单更新情况、关联交易管理机构及组织运行情况、关联交易专项审计情况、存在的问题及改进措施等方面向股东大会报告公司2012年度关联交易情况。

(七)《关于批准公司监事会2012年度工作报告的议案》

该议案主要内容是从会议召开情况、监督工作开展情况、2013年总体工作思路等方面向股东大会报告公司监事会2012年度工作。

(八)《关于批准公司监事2012年度尽职情况报告的议案》

该议案主要内容是从参加会议情况、列席董事会及其下设委员会情况、为改善公司经营管理所做的相关工作等方面向股东大会报告公司监事2012年度尽职情况。

 

四、2013年第三次临时股东大会

2013年9月2日,公司2013年第三次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。因杨明生董事长在外出差,经公司董事会半数以上董事同意,推举刘健执行董事代为召集并主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

《关于选举公司独立董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举公司一名新任独立董事。

 

五、2013年第四次临时股东大会

2013年12月20日,公司二〇一三年第四次临时股东大会在中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于制订公司2014年度财务预算方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司2014年度财务预算方案。

(二)《关于制订公司增加注册资本方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司增加注册资本方案。