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2012年历次股东大会决议

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2014-06-07

一、2012年第一次临时股东大会

2012年4月17日下午,公司2012年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%。会议第一项议案由刘健执行董事主持,其余议案由杨明生董事长主持。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于选举杨明生为公司董事的议案》

该议案主要内容是提请股东大会选举杨明生为公司新一任董事。

(二)《关于批准公司2011年度财务决算和利润分配方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准经审计的公司2011年度财务决算和利润分配方案。

(三)《关于批准公司十二五规划方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司“十二五”时期发展的指导思想、基本原则、发展思路、主要目标、政策措施等规划内容。

(四)《关于批准公司第二期次级定期债务募集方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准公司发行第二期次级定期债务,确保公司偿付能力充足,健康持续发展。

(五)《关于报告公司2011年度关联交易情况的议案》

该议案主要内容是从关联交易的基本情况、制度建设和执行情况、机构及组织运行情况、专项审计情况、存在的问题及改进措施等方面向股东大会报告公司2011年度关联交易情况。

 

二、2012年股东年会

2012年7月,中国人寿财产保险股份有限公司2012年股东年会以通讯表决的方式召开,公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人分别签署决议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。会议决议如下:

(一)会议一致通过《关于批准公司董事会2011年度工作报告的议案》。

该议案主要内容是从下达经营目标完成情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等方面向股东大会报告公司董事会2011年度工作。

(二)会议一致通过《关于批准公司董事2011年度尽职情况报告的议案》。

该议案主要内容是从出席会议情况、发表意见及议案表决情况、了解公司经营管理状况及意见反馈情况、参加培训情况、独立董事尽职情况等方面向股东大会报告公司董事2011年度尽职情况。

(三)会议一致通过《关于批准2011年度监事会工作报告的议案》。

该议案主要内容是从会议情况、活动情况、2012年总体工作思路等方面向股东大会报告公司监事会2011年度工作。

(四)会议一致通过《关于批准2011年度监事履职情况的议案》。

该议案主要内容是从出席会议情况、列席董事会会议情况、开展调研情况、参加培训情况等方面向股东大会报告公司监事2011年度尽职情况。

 

三、2012年第二次临时股东大会

2012年10月17日下午,中国人寿财产保险股份有限公司2012年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人出席会议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持会议,会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下各项议案:

(一)《关于批准公司2012年财务预算调整方案的议案》

该议案主要内容是提请股东大会批准2012年度预算调整事项。

(二)《关于审议修改公司章程有关条款的议案》

该议案主要内容是因监管制度变化,董事会及下设战略与投资决策委员会增加资产负债管理和委托投资管理职责,公司章程需相应进行修改,提请股东大会批准。

 

四、2012年第三次临时股东大会

2012年12月,公司2012年第三次临时股东大会以通讯表决的方式召开。公司股东中国人寿保险(集团)公司(持股60%)、中国人寿保险股份有限公司(持股40%)委托代理人2人分别签署决议,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。会议决议如下:

(一)会议一致通过《关于批准修改公司章程中董事会、监事会组成有关条款的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会批准修改公司章程中关于董事会、监事会成员组成相关条款。

(二)会议一致通过《关于批准修改公司经营范围的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会修改公司章程中经营范围有关条款,增加一项“中国人寿保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司委托的代理保险业务”。

(三)会议一致通过《关于聘任2012年度为公司审计的会计师事务所的议案》。

该议案主要内容是提请股东大会聘任普华永道担任2012年度为公司审计的会计师事务所。