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2017年历次股东大会决议

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2017-08-11

一、2017年股东年会

2017年4月21日下午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议9项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)会议一致表决通过了《关于批准公司2016年度财务决算和利润分配方案的议案》。

该议案主要内容是批准公司2016年度财务决算和利润分配方案。

(二)会议听取了《关于报告公司2016年各季度偿付能力状况的议案》

该议案主要内容是报告公司2016年各季度偿付能力情况,公司2016年一至四季度综合偿付能力充足率均满足监管要求。

(三)会议一致表决通过了《关于批准公司2017年度财务预算方案的议案》。

该议案主要内容是批准公司2017年度财务预算方案。

(四)会议一致表决通过了《关于批准公司章程修订方案的议案》。

该议案主要内容是根据中央加强党建工作有关要求及相关监管规定,对《公司章程》进行修订。

(五)会议一致表决通过了《关于批准公司董事会2016年度工作报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司董事会2016度工作报告。

(六)会议一致表决通过了《关于批准公司董事2016年度尽职情况报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司董事2016年度尽职情况报告。

(七)会议听取了《关于报告公司2016年度关联交易管理情况报告的议案》。

该议案主要内容是报告公司2016年度关联交易管理情况。

(八)会议一致表决通过了《关于批准公司监事会2016年度工作报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司监事会2016年度工作报告。

(九)会议一致表决通过了《关于批准公司监事2016年度尽职情况报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司监事2016年度尽职情况报告。

二、2017年第一次临时股东大会

2017年7月27日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议1项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

会议一致表决通过了《关于聘任2017年度为公司审计的会计师事务所的议案》。

该议案主要内容是批准公司聘任安永华明会计师事务所为公司2017年度审计的会计师事务所。