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2016年历次股东大会决议

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2016-08-20

一、2016年第一次临时股东大会

2016年2月25日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议4项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)会议一致表决通过了《关于批准公司2016年度财务预算方案的议案》。

该议案主要内容是批准公司2016年度财务预算方案。

(二)会议一致表决通过了《关于批准公司章程修改方案的议案》。

该议案主要内容是根据中国保监会《保险公司发展规划指引》、《保险公司偿付能力监管规则》等监管要求,对《公司章程》部分条款进行修改。

(三)会议一致表决通过了《关于聘任2016年度为公司审计的会计事务所的议案》。

该议案主要内容是聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

(四)会议一致表决通过了《关于批准杨华柏辞去公司董事职务的议案》。

该议案主要内容是批准杨华柏辞去公司董事职务。

 

二、2016年股东年会

2016年4月28日下午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年股东年会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议9项议案。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

(一)会议一致表决通过了《关于批准公司2015年度财务决算和利润分配方案的议案》。

该议案主要内容是批准公司2015年度财务决算和利润分配方案。

(二)会议一致表决通过了《关于报告公司2015年各季度偿付能力情况的议案》。

该议案主要内容是报告公司2015年各季度偿付能力情况,公司2015年一至四季度综合偿付能力充足率均满足监管要求。

(三)会议一致表决通过了《关于报告公司2015年度关联交易管理情况报告》。

该议案主要内容是报告公司2015年度关联交易管理情况。

(四)会议一致表决通过了《关于批准公司董事会2015年度工作报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司董事会2015年度工作报告。

(五)会议一致表决通过了《关于批准公司董事2015年度尽职情况报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司董事2015年度尽职情况报告。

(六)会议一致表决通过了《关于批准公司监事会2015年度工作报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司监事会2015年度工作报告。

(七)会议一致表决通过了《关于批准公司监事2015年度尽职情况报告的议案》。

该议案主要内容是批准公司监事2015年度尽职情况报告。

(八)会议一致表决通过了《关于选举成立公司第四届董事会的议案》。

该议案主要内容是选举成立公司第四届董事会。

(九)会议一致表决通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。

该议案主要内容是选举成立公司第四届监事会。

 

三、2016年第二次临时股东大会

2016年8月19日上午,中国人寿财产保险股份有限公司2016年第二次临时股东大会在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15层视频会议室召开。出席本次会议的股东委托代理人2人,持有公司股份的100%,符合公司章程规定。杨明生董事长主持审议1项议案,会议决议如下:

会议一致表决通过了《关于批准公司“十三五”规划纲要的议案》。

该议案主要内容是批准公司“十三五”规划纲要。